Как выявить дебитора...

Бывает, ведёшь переговоры с одной компанией - узнаваемый бренд и репутация на рынке. Cогласовал условия, и тут… предлагают заключить договор с другой компанией.

У компании нет связей с первой: общих учредителей, материнских компаний.
Создавалась месяц назад, а руководитель или учредитель - "ничем не примечательный человек", никакой информации о руководителе нет, о поиске такой информации рассказали в другом блоке.

Еще хуже, если руководитель или учредитель занимал аналогичную позицию в 5, 10, 20... других компаниях, которые реорганизованы или ликвидированы.

Большая вероятность, что предприятие, часть нелегальной схемы по «оптимизации налогообложения». О последствиях работы с такими компаниями писали: проблемы с налоговой, встречные проверки, дебиторка.

Отказаться от сотрудничества с подобной компанией, хорошее решение.